Das Büro València betreut Unternehmen und Privatpersonen in Spanien und Europa, besonders Mandanten mit Berührungspunkten zu den USA oder Deutschland.
Spanische Verfahren laufen zweigleisig: Strafanzeige bei der Fiscalía und zivilrechtliche Sicherung vor dem Juzgado de Instrucción. Wir führen beides parallel und bereiten grenzüberschreitende Schritte — Euroorden, Rechtshilfe, Kontensicherung — vor, bevor die Gegenseite reagiert.
Die Erstprüfung ist kostenfrei. Wir arbeiten mit spanischen Abogados und Procuradores vor Ort zusammen; die Mandatsführung bleibt bei uns, damit Sie einen Ansprechpartner behalten.
Av. de les Corts Valencianes, 58, 46015 València, España
Betrug, Geldwäsche, Urkundenfälschung und Veruntreuung — auch bei Bezug zu Europäischem Haftbefehl.
Spanische und EU-Verfahren, Strukturen über Gesellschaften und Drittkonten, Mechanismen nach EU-Richtlinien.
Auszahlungsverweigerung, Scheinrenditen, nicht autorisierte Anlageprogramme — Anzeige und Sicherung parallel.
Sicherung digitaler Werte in Europa, Zusammenarbeit mit Plattformen, Beweissicherung im Log-Bereich.
Anträge auf Vermögenssicherung, Anerkennung ausländischer Titel, Vollzug über Procuradores.
Gesellschafterkonflikte, Organhaftung, Vertragsverletzung und Restrukturierungsrisiken.
AEAT-Ermittlungen, Umsatzsteuer, Verrechnungspreise — strafrechtliche Risiken früh mitbewertet.
Aufbau von Compliance-Strukturen nach EU-Recht und spanischem Recht, Prüfung vor dem Aufsichtseingriff.
Warum eine Strafanzeige allein selten reicht und wie Sicherungsmaßnahmen vorbereitet werden.
Warnungen sind Indizien, kein Titel. Wie daraus ein belastbarer Vortrag wird.
Wer zuerst zustellt, sichert zuerst. Fristen und Fallstricke im EU-Verfahren.
Ablauf, Kosten und realistische Zeiträume eines spanischen Verfahrens.
